GV von Roche, am 1. März 2016

1.
Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der
Konzernrechnung 2015
-> NEIN

2.
Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung und der
Gesamtsumme des Bonus des Verwaltungsratspräsidenten für das Geschäftsjahr
2015

2.1.
Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung für das
Geschäftsjahr 2015
-> NEIN

2.2.
Gutheissung der Gesamtsumme des Bonus für den Verwaltungsratspräsidenten
für das Geschäftsjahr 2015
-> NEIN

3.
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
-> JA

4.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
-> JA

5.
Statutenänderungen
-> NEIN

6.
Wahlen in den Verwaltungsrat

6.1.
Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz in den Verwaltungsrat als dessen
Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NEIN

6.2.
Wiederwahl von Herrn Dr. Christoph Franz als Mitglied des
Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NEIN

6.3.
Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden
Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 141), in den
Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.4.
Wiederwahl von Herrn André Hoffmann als Mitglied des Vergütungsausschusses
für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NON

6.5.
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Pius Baschera in den Verwaltungsrat für die
Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.6.
Wiederwahl von Herrn Prof. Sir John Bell in den Verwaltungsrat für die
Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.7.
Wiederwahl von Herrn Paul Bulcke in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer
von einem Jahr
-> JA

6.8.
Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat für
die Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.9.
Wahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des
Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NON

6.10.
Wiederwahl von Herrn Dr. Andreas Oeri, Vertreter des bestehenden
Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2015, Seite 141), in den
Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.11.
Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot in den Verwaltungsrat für die
Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.12.
Wiederwahl von Herrn Bernard Poussot als Mitglied des
Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NEIN

6.13.
Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat für die
Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.14.
Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser in den Verwaltungsrat für die
Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

6.15.
Wiederwahl von Herrn Peter R. Voser als Mitglied des Vergütungsausschusses
für die Amtsdauer von einem Jahr
-> NEIN

6.16.
Wahl von Frau Julie Brown in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von
einem Jahr
-> JA

6.17.
Wahl von Frau Dr. Claudia Süssmuth Dyckerhoff in den Verwaltungsrat für
die Amtsdauer von einem Jahr
-> JA

7.
Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen des Verwaltungsrates
-> NEIN

8.
Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen der Konzernleitung
-> NEIN

9.
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin: BDO AG
-> JA

10.
Wahl der Revisionsstelle: KPMG AG
-> JA

Recherche: ISS, Sustainalytics & Actares